轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的策略大體都是出現(xiàn)在：

1》債務(wù)關(guān)系形成的同時(shí)

2》訴前

3》訴中

做法1-——債務(wù)形成的同時(shí)一般都是直接過戶，這個(gè)我們執(zhí)行團(tuán)隊(duì)把它定義為硬性轉(zhuǎn)移。

做法2——訴前和訴中由于時(shí)間上的關(guān)系，尤其是很多一二線城市，購(gòu)房限購(gòu)資格問題，很多人會(huì)選擇軟性抵押。

做法3——常見的還是利用假離婚，進(jìn)行所謂合法的債務(wù)分割，離婚協(xié)議一般內(nèi)容都為：債務(wù)人背下所有債務(wù)，所有財(cái)產(chǎn)會(huì)配偶所有。

一般債權(quán)人常見的權(quán)利大致就兩個(gè)：一是撤銷權(quán)；二是代位權(quán)。

從轉(zhuǎn)移對(duì)象上來看；

【1】轉(zhuǎn)移給配偶、父母、親戚、朋友。

時(shí)效性來說，其實(shí)最終還是配偶，因?yàn)檫@是最能把控的人；對(duì)于父母，債務(wù)人不論多壞，一般情況都不會(huì)連累父母，讓父母擔(dān)心；朋友，債務(wù)人本身在作，其實(shí)自己內(nèi)心也會(huì)想到朋友有可能也會(huì)學(xué)他，到時(shí)候錢一流進(jìn)去，流不出來那就over了。其實(shí)實(shí)務(wù)當(dāng)中，大部分人都會(huì)選擇兩種方式存放資金。

第一就是把父母的銀行卡，自己拿著；

第二，就是存放在前妻身上。只有這樣才能從表面看來，永久的安全。

策略：為什么說，我常跟咨詢者建議到，在執(zhí)行實(shí)務(wù)當(dāng)中一定要巧妙利用“拘留”。拘留的同時(shí)，搜一搜手機(jī)，大部分其實(shí)都不是綁定了被執(zhí)行人自己的銀行卡。

其次，就是拘留的之前跟執(zhí)行法官打溝通好，人最好是當(dāng)著被執(zhí)行人母親的面兒抓；而不是當(dāng)著被執(zhí)行人妻子的面抓。原因在于母親比妻子的抗壓能力弱得多。如果兩者都不在場(chǎng)，那也要告知其母親。

所謂兒行千里母擔(dān)憂，兒子坐牢母親會(huì)不會(huì)擔(dān)憂呢？這個(gè)母親可能第一時(shí)間就給他前妻打電話求救，如果前妻或者現(xiàn)任妻子不肯拿錢出來，那么這個(gè)十五天，你可想這位所謂妻子的壓力得多大？

說說財(cái)產(chǎn)線索有哪些及藏匿可能的區(qū)域有哪些的問題？

在這里我們要通過對(duì)被執(zhí)行人，到底對(duì)法院這些事兒了解多少，多一個(gè)初步的判決做研究。

比如說：在債務(wù)生成之后，利用離婚來分割債務(wù)和財(cái)產(chǎn)的案例，十有八九只是懂點(diǎn)皮毛的。因?yàn)榇騻€(gè)撤銷就完事兒了。

如果說：在債務(wù)形成之前做資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的；或者債務(wù)形成之后做流水經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)合法變更的行為人，那么這屬于高階老賴了。

說直白點(diǎn)：這類債務(wù)人借錢就沒想過要還，所謂強(qiáng)制執(zhí)行，拘留，限高，拉黑名單都白搭。

策略：用刑事手段威逼。

拒執(zhí)罪的用途在這里就要巧妙的嫁接了，這個(gè)時(shí)候律師切忌思維固化，懂法的被執(zhí)行人一定很少在案件受理所在地活動(dòng)。一般都會(huì)有一個(gè)具體的活動(dòng)區(qū)域，是個(gè)人就需要自由。那么除了案件受理地，被執(zhí)行人都會(huì)貓哪兒去呢？

那就是戶籍所在地。我在執(zhí)行實(shí)務(wù)當(dāng)中處理過多起，被執(zhí)行人貓?jiān)诶霞衣閷⒆罏t灑。很多被執(zhí)行人為了躲避債務(wù)會(huì)選擇戶籍所在地做點(diǎn)小生意，我們時(shí)常會(huì)扮演成消費(fèi)者去掃他的二維碼，然后帶會(huì)去給法院查封。（二維碼一般提交給法院肯定不行，得把手機(jī)網(wǎng)關(guān)掉，說掃不出來，然后讓其提供這個(gè)二維碼的手機(jī)號(hào)）第三人全程記錄下來留作證據(jù)。（相當(dāng)有效）

其它的我就不多說了！現(xiàn)在凌晨了，得休息了。

總之

愿天下無賴！

我今天打電話給執(zhí)行法官，我找到證據(jù)，老賴他用別人名義開公司，別人身份證開戶。還有一個(gè)擔(dān)保人名下有臺(tái)車，但是沒有上牌，我找到他的還款記錄，法官也不能凍結(jié)他的車子，雖然他有還款，但是你不能證明就是他的車，關(guān)鍵做貸款的時(shí)候用的擔(dān)保人名義也不行，法官都懶得跟我說了，直接掛了電話。真是那句話，贏了官司輸了錢

法院執(zhí)行真的難，債權(quán)人要變身偵探

發(fā)揮申請(qǐng)執(zhí)行人的能動(dòng)性。

相對(duì)律師來說，申請(qǐng)執(zhí)行人與被執(zhí)行人之間存在千絲萬縷的關(guān)系，申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)被執(zhí)行人的了解自然比律師更多。讓申請(qǐng)執(zhí)行人發(fā)動(dòng)自身的關(guān)系，了解當(dāng)事人模糊的財(cái)產(chǎn)信息，再有律師通過律師調(diào)查令去往不動(dòng)產(chǎn)中心、銀行、車管所等等部門核實(shí)。

這種方法相對(duì)來說是操作性比較強(qiáng)的一種。

相當(dāng)?shù)碾y，當(dāng)你起訴他之前就應(yīng)該知道他的財(cái)產(chǎn)情況了，有時(shí)候在沒有財(cái)產(chǎn)的情況下起訴感覺沒有什么用，還需要支付律師費(fèi)和訴訟費(fèi)。

公開獲取財(cái)產(chǎn)線索81條實(shí)用干貨分享

第一種：在當(dāng)?shù)胤抗芫帧⑼恋毓芾砭趾瞬槠涿碌姆康禺a(chǎn);現(xiàn)在集中在不動(dòng)產(chǎn)中心查詢！

第二種：通過上海、深圳兩個(gè)證券交易所的證券登記公司，可以查清被執(zhí)行人在全國(guó)任何一家證券公司證券營(yíng)業(yè)部的開戶和賬上現(xiàn)金和股票數(shù)目情況。

第三種：掌握其投資實(shí)業(yè)公司情況。可在被執(zhí)行人有可能投資興辦實(shí)業(yè)公司的城市工商管理部門，用其名稱“海選”其有無投資興辦的實(shí)業(yè)公司。現(xiàn)在全國(guó)許多地方的工商部門提供對(duì)外查詢，只要提供投資人名稱和證件號(hào)碼，便可很快查到其名下的企業(yè)。但目前只能查到法人代表名下的企業(yè)，查股東還要作一些努力。

第四種：在當(dāng)?shù)剀嚬懿块T調(diào)查被執(zhí)行人名下車輛。交警隊(duì)或者交管部門。

第五種：通過被執(zhí)行人企業(yè)的財(cái)務(wù)和當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商和政府其它職能部門，調(diào)查其財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)盈利情況、企業(yè)資產(chǎn)明細(xì)等相關(guān)資料。總之，在其有可能存放資產(chǎn)的地方，都要摸一遍。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，銀行及相關(guān)職能部門對(duì)公民個(gè)人資料是保密的，一般不對(duì)外查詢提供，對(duì)此，可確定一個(gè)范圍，提交人民法院執(zhí)行部門去核查。或采用其它辦法獲取。

第六種：1.被執(zhí)行人隱形或借名購(gòu)買夫妻海外房產(chǎn)。2.被執(zhí)行人隱名股東權(quán)益。3.被執(zhí)行人借名購(gòu)買的車輛及實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)。

第七種：通過搜索12309中國(guó)檢察網(wǎng)查詢被執(zhí)行人其他案件信息，以此獲取被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索。網(wǎng)址：https://www.12309.gov.cn/。

中國(guó)裁判網(wǎng)，看看有沒有其他案件，有沒有執(zhí)行完畢的，對(duì)比自己的案子！

第八種：查看債務(wù)人財(cái)務(wù)報(bào)表

查看債務(wù)人申請(qǐng)授信時(shí)或授信檢查時(shí)提交的企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料，查找債務(wù)人的對(duì)外投資、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)等。

第九種：新聞媒體、中介機(jī)構(gòu)或政府部門披露的債務(wù)人財(cái)產(chǎn)信息。密切注意當(dāng)?shù)匦侣劽襟w、中介機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T披露的債務(wù)人投資、經(jīng)營(yíng)或財(cái)產(chǎn)變動(dòng)信息，如作為上市公司發(fā)布的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)等。

第十種：企業(yè)的官網(wǎng)。個(gè)人的也適用！

第十一種：通過與債務(wù)人內(nèi)部工作人員交流獲取財(cái)產(chǎn)信息。中國(guó)裁判網(wǎng)查詢信息，公開能查詢到的。

通過與債務(wù)人內(nèi)部工作人員或交易相對(duì)人溝通交流，了解掌握債務(wù)人重大投資、重大交易及重大財(cái)產(chǎn)變動(dòng)信息，包括應(yīng)收帳款、到期債權(quán)等。

第十二種：通過債務(wù)人的客戶了解債務(wù)人的應(yīng)收帳款、預(yù)付款項(xiàng);通過銀行內(nèi)部各部門和機(jī)構(gòu)獲取財(cái)產(chǎn)信息;通過社會(huì)公開或半公開懸賞獲取財(cái)產(chǎn)信息。中國(guó)裁判網(wǎng)

第十三種：到債務(wù)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所查找成套設(shè)備或存貨等一般動(dòng)產(chǎn)。現(xiàn)場(chǎng)勘查為好

第十四種：到國(guó)家商標(biāo)總局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門查找商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán);

第十五種：到海關(guān)查找監(jiān)管物、保稅貨物;個(gè)人做不到的，要律師之類的

第十六種：到國(guó)債登記托管機(jī)構(gòu)查找國(guó)債;同上

第十七種：如果知道了對(duì)方的身份證號(hào)可以通過電話查保險(xiǎn)理財(cái)。同上

第十八種：往銀行卡轉(zhuǎn)錢查看戶主信息，同理支付寶和微信。在房產(chǎn)交易網(wǎng)站搜被執(zhí)行人信息尋找房產(chǎn)。同上。有關(guān)系人脈可以?

第十九種：在不清楚改地段房屋信息的情況下找買賣該小區(qū)房屋的中介以賣家名義打聽情況，聯(lián)系房東要求房東的房產(chǎn)證。

第二十種：集體土地可以去村委會(huì)以買賣土地名義向村領(lǐng)導(dǎo)了解情況。這個(gè)可行！！

第二十一種 到高檔手表行查詢手表信息（例如：勞力士）

第二十二種 去建委查建筑企業(yè)在建工程（建設(shè)通、建設(shè)庫(kù)、建筑公司招投標(biāo)信息）

第二十三種 到單位查工資、獎(jiǎng)金（舉例：中介公司經(jīng)紀(jì)人案件）

第二十四種 上市公司、新三板公司可以公開查詢?cè)摴镜哪陥?bào)、對(duì)外債權(quán)、股權(quán)登記等信息

第二十五種 農(nóng)村三資平臺(tái)，可以查到很多農(nóng)村地區(qū)的房產(chǎn)信息

第二十六種 集團(tuán)公司有財(cái)務(wù)公司，這個(gè)財(cái)務(wù)公司在人民銀行有存款準(zhǔn)備金

第二十七種 集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)公司，有集團(tuán)內(nèi)結(jié)算賬戶

第二十八種 保險(xiǎn)公司有保險(xiǎn)準(zhǔn)備金

第二十九種 在法拍網(wǎng)查詢房產(chǎn)的準(zhǔn)確信息

第三十種 近親屬名下的房屋可能是被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)

第三十一種 通過共同參與的群中被執(zhí)行人中的發(fā)現(xiàn)或者照片來篩選是否有財(cái)產(chǎn)線索；通過微信朋友圈發(fā)現(xiàn)是否有財(cái)產(chǎn)線索

第三十二種 去被執(zhí)行人的原籍老家探聽相關(guān)財(cái)產(chǎn)線索

第三十三種 債務(wù)人因債務(wù)眾多，企業(yè)賬號(hào)可能無法使用，到稅務(wù)局查詢企業(yè)往來賬的賬號(hào)，可能是公司會(huì)計(jì)、法定代表人個(gè)人卡號(hào)，申請(qǐng)執(zhí)行。

第三十四種 公司欠債無力償還，股東信息經(jīng)工商檔案查詢并未實(shí)繳出資到位，股東應(yīng)在欠繳出資額的范圍內(nèi)對(duì)公司所欠債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，申請(qǐng)查封凍結(jié)股東個(gè)人名下財(cái)產(chǎn)。

第三十五種 查詢政府重點(diǎn)工程招標(biāo)及中標(biāo)信息

第三十六種 登陸住房公積金網(wǎng)站，憑身份證號(hào)可以查詢公積金賬戶及余額

第三十七種 通過被執(zhí)行人的朋友可以了解被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)信息、通過被執(zhí)行人離婚的配偶可以了解被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)信息、通過懸賞的方式獲取財(cái)產(chǎn)線索

第三十八種 查看抖音賬號(hào)、花唄，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)習(xí)慣和財(cái)產(chǎn)線索

第三十九種 從銀行查詢購(gòu)買紀(jì)念幣的線索

第四十種 從排污審批企業(yè)查詢排污使用權(quán)

第四十一種 通過被執(zhí)行人電話查詢其在公眾平臺(tái)上的上號(hào)，例如：抖音、網(wǎng)站、快手、微博、公眾號(hào)、知乎賬號(hào)等，有無粉絲流量、有無綁定銀行卡

第四十二種 安排線人去了解被執(zhí)行人相關(guān)聯(lián)的人或者被執(zhí)行人公司

第四十三種 通過訪談、拉攏等方式向老賴炒掉的員工、交惡的原拍檔、翻臉的小三等獲取有價(jià)值的財(cái)產(chǎn)線索

第四十四種 假裝成客戶，通過上門交談，套取老賴的財(cái)產(chǎn)線索，例如賬戶、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信息等

第四十五種 密切注意當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)道、中介機(jī)構(gòu)、政府主管部門披露的信息等。

第四十六種 通過網(wǎng)購(gòu)記錄快遞收件地址

第四十七種 財(cái)政部門查糧補(bǔ)

第四十八種 電業(yè)局查詢變壓器押金

第四十九種 林業(yè)局查詢林業(yè)證

第五十種 小產(chǎn)權(quán)房開發(fā)人處查詢小產(chǎn)權(quán)房

第五十一種 高檔酒店、飯店查詢儲(chǔ)值卡

第五十二種 高爾夫球俱樂部查詢會(huì)員

第五十三種 查詢債務(wù)人擔(dān)保信息，一般情況下對(duì)方都有反擔(dān)保，可視為債務(wù)人財(cái)產(chǎn)

第五十四種 對(duì)賭協(xié)議中一般都有股東對(duì)投資人的擔(dān)保協(xié)議，可以通過投資協(xié)議查詢債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索第五十五種 查詢目標(biāo)公司的股東會(huì)議記錄，隱名股東如果想顯名，一定會(huì)在會(huì)議記錄中簽字，通過查詢股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄，可以查詢到隱名股東持有的股權(quán)。

第五十六種 微信社保卡綁定查詢醫(yī)保賬戶余額

第五十七種 了解被執(zhí)行人工作經(jīng)歷和主要交往人員

第五十八種 了解被執(zhí)行人有無興趣愛好

第五十九種 通過被執(zhí)行人所在商會(huì)俱樂部等會(huì)員查詢財(cái)產(chǎn)

第六十種 申請(qǐng)查詢被執(zhí)行人特許經(jīng)營(yíng)執(zhí)照

第六十一種 通過職工工資流水反查單位賬戶信息

第六十二種 假離婚真逃債等被執(zhí)行人，通過民政部門，查詢其婚姻狀況、調(diào)取離婚協(xié)議，查找分割財(cái)產(chǎn)情況

第六十三種 上市公司公告購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品

第六十四種 社區(qū)網(wǎng)格記錄

第六十五種 水電費(fèi)繳費(fèi)信息查詢財(cái)產(chǎn)線索，煤氣費(fèi)、電費(fèi)。

第六十六種 通過百度關(guān)鍵詞查詢搜索被執(zhí)行人線索

第六十七種 通過社區(qū)、鄰居等了解被執(zhí)行人子女狀況

第六十八種 通過微信公眾號(hào)、企業(yè)微信公眾號(hào)收集

第六十九種 登陸稅務(wù)局網(wǎng)站，打開處罰窗口，可以查詢到自然人的身份證號(hào)

第七十種 到律師事務(wù)所查詢被執(zhí)行人付款賬戶信息

第七十一種 通過公開的發(fā)票抬頭查詢稅號(hào)、銀行賬號(hào)等

第七十二種 通過人民銀行征信中心查詢應(yīng)收賬款融資、動(dòng)產(chǎn)融資信息

第七十三種 通過企查查中的“新聞公告”，查找有關(guān)企業(yè)的新聞，尤其是一些金融類的公司，如果資信狀況差，一般可以在新聞中找到。

第七十四種 將該用戶用于匹配比特幣網(wǎng)站（如火幣網(wǎng)）上的公開交易信息

第七十五種 調(diào)查被執(zhí)行人護(hù)照名，用于匹配海外公開的房產(chǎn)交易信息等

第七十六種 若債務(wù)人為進(jìn)出口公司，可通過海關(guān)查詢其監(jiān)管物。

第七十七種 到當(dāng)?shù)夭疬w辦或者拆遷指揮中心查詢被執(zhí)行人的拆遷信息。

第七十八種 金馬甲資產(chǎn)與權(quán)益在線交易平臺(tái)，查詢股權(quán)、房產(chǎn)、車輛等交易信息。

第七十九種 金馬甲郵票交易平臺(tái)查詢郵票交易信息。

第八十種 古董交易市場(chǎng)或者平臺(tái)查詢古董交易信息。

第八十一種 根據(jù)被執(zhí)行人的興趣愛好，找相關(guān)交易平臺(tái)，例如樂器、字畫等。

加大審判力度，嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人，如有違反知法犯法者，必須嚴(yán)查細(xì)查，必須從嚴(yán)懲處，全部槍決法辦