2004年,文萊親王杰弗里·博爾基亞卷款100億美元逃亡到美國,一對英國騙子夫妻盯上了這只“肥羊”。他們以律師的身份接近親王并取得了他的信任。然后利用各種方法“宰肥”,不到兩年的時間里,這對夫婦從杰弗里的腰包里“掏”走了2300多萬美元。這件事應該算是轟動世界的“黑吃黑”了。
逃亡者遇到“熱心人”
47歲的杰弗里·博爾基亞是文萊國王蘇丹哈桑納爾的親弟弟,對財富有著強烈追求欲的杰弗里親王掌管著文萊礦產資源(文萊富有石油、天然氣等資源,在全世界可是富的流油的國家)。從上世紀90年代后期開始,杰弗里開始利用自己的權力侵吞公款,然后將資金悄悄轉移到美國。
2003年8月,他累計侵吞公款達到1O0億美元。巨大的資金黑洞開始讓文萊皇室警覺起來.司法部門介入對杰弗里侵吞公款案的調查,如果罪名成立他不僅會被沒收所得,還有終身監禁的可能,猶如驚弓之鳥的杰弗里隨即帶著全家人逃到美國。之后,蘇丹哈桑納爾國王并沒有過分追究此事,但杰弗里卻再也不能回到文萊就這樣,杰弗里成了流亡國外的文萊親王。
初到美國的杰弗里心里卻惶恐不安,因為美國打擊洗錢的力度很大,他隨時都有可能被聯邦調查人員注意到。杰弗里不得不低調行事。他將家安置在亞歷桑那州郊區一個并不顯眼的公寓樓里,他不敢購置豪華汽車,甚至自己的穿著打扮也怕露出富態。
2004年5月12日,心情郁悶的杰弗里在附近的酒吧里喝酒,這時。一對衣著前衛、手提公文包的男女走了進來,他們坐在杰弗里的對面,兩人要了紅酒后開始邊喝邊聊了起來。“寶貝,今天這個案子的結果真是太棒了!你我為那個洗錢的家伙開脫了所有的罪名,他是不是該請我們喝酒了!”“親愛的,要知道,我們可是英國最有名的律師。沒有什么案子可以難倒的,干一杯!”兩人十分得意地碰杯。
坐在對面的杰弗里忍不住插話:“哦,對不起,打擾一下,請問你們是律師嗎?”
那位男人沖他笑笑:“你說的沒錯。”然后遞上自己的名片,
杰弗里看了一下:托馬斯·德比希爾,英國倫敦費爾曼律師事務所律師,擅長打洗錢和欺詐官司。
“這位是我的妻子扎曼,也是一名資深律師。”扎曼禮貌地對他點點頭,露出迷人的微笑。
杰弗里大喜過望,他當即表示:“我需要你的幫助。如果可以的話,我們好好談談好嗎?”
德比希爾與妻子對視了一眼,然后說:“沒問題!我們幫助了許多到美國和英國避難的人,我想我們完全可以成為朋友!”
杰弗里隨即帶著他們到一家豪華酒店的套房里細談,當他將自己的身份告訴他們并希望得到幫助后。
德比希爾和妻子驚得張大了嘴巴:“上帝啊!我敢保證。我從來沒有遇到過像你這樣坦率的人!如果你有什么困難。看在上帝的份上,我們會不顧一切的!”
聽到這句話,一向小心做人的杰弗里仿佛看到了救星。就這樣,杰弗里親王與這對律師夫妻成了無話不談的朋友。
不久,德比希爾主動告訴杰弗里說:“你現在根本不必再隱瞞自己的身份,我花了幾千美元通過聯幫調查局的朋友說情,他們不會再找你的麻煩,我們幫你打聽到紐約附近有一幢豪華的別墅,只要2500萬美元,你不妨看看。”有了這句話,杰弗里十分感激,他親自飛到紐約看房,房主十分不情愿地告訴他:“杰弗里先生,我根本無意出售這套房,要知道它的價格絕對會超過3000萬美元。但德比希爾律師說話了,我不能不給這個面子??”那一次,急于想擁有別墅的杰弗里當即成交了這筆買賣。
住進了華麗的房子里,杰弗里十分感動地對德比希爾夫婦說:“我不知道該怎樣感謝你們,你們的熱心讓我很激動,上帝會保佑你們的!”說完,他拿出一張支票塞到扎曼手里,但扎曼卻拒不接受:“不不,我對上帝發誓!我只想幫你,請你不要這樣!’’德比希爾接過支票,責怪妻子說:“寶貝,如果你不接受的話,杰弗里先生會很生氣的。我們以后就想辦法多幫他吧!”扎曼這才似乎很不情愿地將支票收到自己的提包里。之后,他們之間來往更加密切。
德比希爾甚至經常將美國反洗錢的一些“內幕消息”透露給杰弗里,這更讓杰弗里感覺這對夫婦是“上帝派來的朋友”,對他們是言聽計從。
步步設套“黑吃黑”
不費吹灰之力就取得了杰弗里親王的信任。德比希爾夫婦順理成章地成了他的法律顧問,每人年薪達到100萬美元。簽訂協議書后,德比希爾興奮地對杰弗里親王說:“我們真是有緣分,你是我們感覺最棒的一位朋友,愿我們合作愉快!”為了表示慶祝,杰弗里還親手操辦了一場舞會,請來了許多新認識的美國朋友參加,算是對這對來自英國“知己”的敬意。
眼看著杰弗里擁有百億資金卻無處可用,德比希爾十分關切地建議:“杰弗里先生,你現在可以在美國干你想干的事情。你可以投資辦公司,因為只有這樣才能證明你的錢是正當的,沒有誰可以懷疑這些。您認為呢?”在德比希爾夫婦的鼓動下,杰弗里投資1億多美元購買了紐約一家大賓館。然后德比希爾自薦為賓館總經理。他們名義上為杰弗里親王洗錢找出路,而實際上,這對夫婦早有自己的算盤:那就是想辦法擠干這個冤大頭的腰包。
“惠麗斯凱大酒店”位于紐約市中心,因為有了杰弗里親王的巨額投資,這座賓館十分氣派顯眼,生意也無比火爆。當扎曼將每個月的收入表遞到杰弗里親王手里的時候,杰弗里的兩眼幾乎放出光來:“真是太棒了!我想我的收入應該都是合法的,這些都是你們的功勞!”杰弗里沖動之下,又給了他們夫妻更大的權力:統管所有的事務。大權在握的德比希爾和妻子一起,把這個豪華酒店當成了自己的家,想干什么都沒有人干預。德比希爾每隔一段時間就要對酒店進行局部裝修,因為他有一個內弟從事裝飾工作,這些工程全都被內弟包攬了,而每項工程他又可以從中拿到巨額回扣。
2005年4月.當德比希爾將這些賬目報杰弗里手中的時候,杰弗里提出了疑問,早有準備的德比希爾掏出一個本子,一本正經電告訴他:“我的顧客經常會提出一些新鮮的議,比如某些房間的裝飾需要改進。我想,店應該有這樣一筆長期開支,一就是不斷讓莩人有一種新鮮的感覺,當然,這花不了多少錢,但卻可以吸引更多的客人吃住在這里。”德比希爾的回答讓杰弗里十分滿意。“好吧,我相信你的安排!”不久,他又按照德比希爾的想法追加了1000多萬美元的投資,德比希爾又從中“挖”走了300多萬美元。而十分相信這對夫妻的杰弗里親王對此毫不知青,他一直在幻想著自己的“黑錢”早日洗干,而這一切都只能靠德比希爾夫婦。
從杰弗里親王的腰包里掏錢來得太快!在不到半年的時間里他們到手了1200萬美元,這也許是他們一生也掙不來的啊!到甜頭的德比希爾夫妻覺得還不過癮,2005年6月,他們再次建議杰弗里親王將位于曼哈頓的一家大酒店以2.5億美元收購過來。杰弗里再次采納了他們的建議,但他不知道,在這筆交易中,作為“法律顧問”,他們從中賺取了大約190萬美元的“介紹費”。之后,扎曼成了這家酒店的總經理。
扎曼經營的這家“阿特蘭斯大酒店”位于曼哈頓的中心地帶,這不僅是一個商業區,也是居住的理想之處。扎曼動心了,她索性不在自己的那個小別墅里住。干脆搬進了每晚收費1萬美元的套間里,那種舒適讓她簡直像到了天堂!這還不算,十分顧念親情的扎曼偷偷將遠在內華達州居住的母親和弟弟接到酒店,從此,酒店便成了他們的家。2005年9月,按照扎曼的意見,阿特蘭斯大酒店需要采購一批等離子電視,得到杰弗里親王的同意后,在朋友的游說下,扎曼采購英國倫敦一家公司的產品。酒店為此開出410萬美元的支票和23萬美元的送貨費后,卻從未收到這批電視,杰弗里親王對此竟一無所知!扎曼的弟弟海姆因為患有憂郁癥而失去了工作,不得不隨著父母一起生活,扎曼將他接到自己的身邊后,開始動腦筋為弟弟找份差事做。果然,夫妻倆憑著三寸不爛之舌把海姆說成是一個“能力超群”的人,杰弗里親王正式聘用了海姆,當然。這位經理的待遇卻是扎曼說了算:年薪70萬美元。
騙局露餡遭起訴在不到兩年的時間里。德比希爾夫婦合謀從酒店里“揩油”870多萬美元,但在他們看來,這與杰弗里親王的巨額財富比起來,實在是九牛一毛,胃口越來越大的德比希爾夫婦挖空心思要掏走親王更多的鈔票。
2006年4月,扎曼突然有些不安地找到杰弗里親王:“現在事情變得有些不妙,根據我所掌握的內部情報,美國反洗錢組織已經開始注意到你,我想應該有所準備才對。”說完,她還拿出一份據稱是花了數千美元買來的“機密文件”,杰弗里親王的名字也列在其中。
這事讓杰弗里嚇壞了:“天啊,那該怎么辦?”
扎曼開始沉思了許久才認真地說:“反洗錢組織有我的朋友,我想只要我們能將財產轉移一下,就會躲過他們的偵查,因為還沒有直接的證據說你擁有‘黑錢’,再說,我會為你辯護的!”杰弗里也不管扎曼說的是真是假,一切全聽她的。
一個星期后,在扎曼的操辦下,杰弗里親王以1200萬美元把他在紐約長島的那棟豪宅賣掉,這次他白白損失了1300萬美元。這棟豪宅買賣都是德比希爾夫婦出的主意,到此時.一直被蒙在鼓里的杰弗里親王并沒有任何懷疑。但不久,他無意中發現德比希爾夫婦的專車停在自己才賣出不久的豪宅里,杰弗里開始有些驚訝了,他雇請了私人偵探進行秘密調查。一個月后的結果讓他目瞪目呆:德比希爾夫婦就是這棟豪宅的主人。
一時間,杰弗里親王氣急敗壞,但他沒有直接說破事實真相。不久,通過他的秘密調查,他終于發覺一個可怕的事實:德比希爾夫婦根本不是倫敦費爾曼律師事務所的律師,而是經營失敗的破產者!他還知道,德希比爾過去從事過法律服務。但最終因沒有取得律師資格而退出法律行業。后來,他以替人打官司為名,騙取了不少人信任,在收取律師費后逃之天天。無法在英國混下去了。這對夫婦索性來到美國發展。最后盯上了杰弗里親王這只“肥羊”........
知道了事情的真相后,杰弗里氣急敗壞。他迅速叫人清查酒店里的所有資產。這一查不要緊,結果讓他無法相信:投資兩億多的酒店虧損嚴重。賬面贏利5000多萬美元,而實際負債卻高達1億多!僅他們夫妻就直接“掏走”了2300萬美元,如此虧損讓他難以接受。
調查還顯示,扎曼大肆利用酒店的信用卡進行個人消費。扎曼的化妝品、美容用品、甚至衛生巾、安全套都是酒店埋單,而德比希爾將家里的燃氣費、保姆費等費用全算在酒店的賬上。兩家酒店簡直成了這對夫妻的安樂窩。杰弗里親王幾乎快瘋掉了。然而,騙局曝光后,德比希爾夫婦竟然一點也不害怕,而且還威脅杰弗里說他已經被反洗錢組織盯上。杰弗里卻心里沒有底氣,他不知道這話是真是假。他很快通過美國律師咨詢到結果:只要文萊國沒有提交他的違法資料,美國司法部門不會主動“找麻煩”,而事實上,他的哥哥蘇丹哈桑納爾國王已對他網開一面.........
2006年l1月7日,杰弗里親王正式解雇了德比希爾夫婦。然而,扎曼與丈夫卻拒絕接受對方的解雇。“杰弗里先生,你沒有權利解雇我們,要知道,在你的公司里,我們擁有自己的股份,難道你不明白嗎?”
扎曼不緊不忙地拿出自己的文件資料復印件出示給他,這一下將杰弗里嚇傻了,原來,他們利用杰弗里對他的信任,而將公司的部分股份偷偷轉到了自己的名下,由原來一個受雇人員變成了一個合法的持股人!杰弗里親王深感震驚。